第464章 国际洗钱集团
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詹天琪愣怔了一下,看了看胡文兵,才把目光移到李麦那里去,她很奇怪,李麦在这个时候急匆匆地跑过来突然问起国际洗钱集团的事情来。
战场上,李麦和胡文兵都是老手,但是商场上,他们在詹天琪面前,基本等同于小白。前前后后,詹天琪算是在商场上浸淫了十年的时间。一些灰色地带以及非常规的擦法律边儿的事情,她再清楚不过了。
这也是李麦第一个想到向詹天琪咨询的原因。
“你,你要用这样的机构?”詹天琪犹豫了一下,问。她以为李麦需要把某些钱洗一下。
摇了摇头,李麦说,“第一小学中毒事件是环球儿童基金的慰问造成的,我的人在追查过期食品源头的时候,发现了环球儿童基金的一些黑幕,涉及到国际洗钱集团。”
詹天琪恍然,想了想,组织了一下语言,说道,“国际洗钱集团实际上是对专门从事洗钱业务的机构的统称,因为他们的交易活动一个程序下来通常活跃在好几个国家,所以称国际洗钱集团。”
“但是有区别。”
停顿了一下,詹天琪话锋一转,说,“一种是人们常说的灰色地带,就是活动大致是处于法律的框架之内,但是通过钻空子或者一些技术手段、人脉关系绕过法律界线,从而达到表面合法的洗钱行为。另一种就是完完全全非法的,这种机构通常有黑色背景,也是各国警方严厉打击的对象。”
李麦若有所思,问道,“你以前接触过第一种?”
“呃。”詹天琪犹豫了一下,点头,“生意做到一定程度,是免不了的。以前供职的几家公司都或多或少有过这样的活动,放一笔钱到境外转一圈再回来。老板们觉得那样揣在口袋里比较踏实。”
“挣的是黑心钱才需要这么做。”胡文兵插了一句。
詹天琪没说什么,因为胡文兵说得对,但是见得多了,也就麻木了,只能要求自己做好。
“照你看,你觉得环球儿童基金背后的人,是属于哪一种?”李麦问。
思索了一下,詹天琪说,“第一种的可能性比较大。”
“为什么?”
詹天琪分析着说,“环球儿童基金是全球性的慈善机构,是非盈利性质的组织。他们所有的开支都源自于来自全球的捐款。这个组织在联合国都是有位置的。这样的一个组织,很难想象被黑社会那样的人控制。”
皱了皱眉,詹天琪说,“但也存在这个可能性。只是,如果是属于第二种情况,那么事情好像就蛮大的了。”
胡文兵干脆利落地一针见血地说,“假若环球儿童基金背后的黑手是国际犯罪集团,那么联合国一部分相关人等肯定被拉下水了。”
无意识地摇了摇头,李麦说,“不值得大惊小怪,联合国下面的那些机构的丑闻还少吗?他们也是人,也会有贪欲。”
“李麦,环球儿童基金涉嫌洗钱,这是一个很可怕的推论,你有证据吗?”詹天琪严肃地说。
淡淡地笑了笑,李麦说,“对于一个影响着全球三千万儿童健康成长的基金会来说,涉嫌洗钱的确很可怕。显然我不会无缘无故做出这样的判断。”
顿了顿,李麦说,“现在的事实是,环球儿童基金肯定有问题。而现在的问题是,我应该不应该管这个事情。”
胡文兵和詹天琪对视一眼,彼此都明白对方在想什么,胡文兵点点头对詹天琪说,“麦子要管,就一定会管一个水落石出的,而且会非常快。”
他这是在告诉詹天琪,如果你以为李麦的能力只限于南港或者境内,那就大错特错了。甚至可以说,他在境外的势力更令人生畏。那是包括胡文兵等几个心腹在内都了解不深的领域了。
詹天琪皱着眉头说,“李麦,虽然事关全球三千万儿童的健康,但这个事情的危险性不用我多说你也应该明白,不管是哪一类人利用环球儿童基金洗钱,任何人试图去揭开这样的黑幕都会……国家有相关部门,还有国际刑警,我建议你还是不要涉及太深。”
她根本想象不到李麦的真实势力会去到哪里,所以从朋友的角度出发,她给李麦的建议是不要管得太深。
李麦沉思了一阵子,扭头问胡文兵,“老胡,你觉得呢?”
看了眼詹天琪,胡文兵反问道,“如果挖运河的钱不太够,而你又想从这里弄点钱,那我就建议你把这个事情管起来。”
呵呵地笑了笑,李麦指着胡文兵对詹天琪说,“你家这位先生总是能轻而易举地知道我在盘算什么。”
胡文兵冲詹天琪嘿嘿地笑。
詹天琪翻了翻白眼,无奈地说,“你们真是……唯恐天下不乱。”
收起笑容,李麦说,“你不是让人做了一个估算吗,要想全部完成克拉运河的建设,至少要一万亿软民币。现在我手里,专项账户的三千亿加上公司这几百亿,还差很多。公司要快速发展弄钱,有机会通过别的途径弄来钱,也不失为一个好办法。”
胡文兵点头说:“没错。关键是那些钱都是不义之财,用来为国家做点事情,再好不过。而且全球三千多万的儿童都会对我们感恩戴德。”
摆着手,詹天琪说,“行了,你们俩不用跟我这唱高调,眼馋了就说眼馋,说得那么好听。不过李麦,别说我没提醒你,这个事情没那么容易查。至少你得找一个非常熟悉这方面的人协助才行。”
看见李麦盯着自己,詹天琪说,“你可看着我,我对这些也是略知一二,而且春节一过我就休产假了。”
李麦说,“我的意思是请你帮忙找一个。”
詹天琪无奈地看了眼胡文兵,想了想,说道,“小章曾在类似的机构工作过,她应该很熟悉。如果你能找到人替代小章目前的工作,我可以把她借给你用一用。”
“章冬月?”李麦略微吃了一惊。
“嗯,我的助手章冬月。”詹天琪说。
“没看出来,那四眼妹纸还有这种经历。”李麦感慨说,“看来她也有故事。如果我没猜错,是你救了她吧?”
“算不上救,只是拉了她一把,没让她继续在那条路上走下去。”詹天琪说。
“嗯。”随即,李麦就头疼了起来,“又是人,谁能接替章冬月的工作?真头疼。”
詹天琪无奈地说,“行了,你别装了,晓雨没那么小气,公事私事她分得很清楚的。我知道你相中了小雪,那姑娘不错,可以接替章冬月,和拉娃一起可以协助你扛过我不在这段时间。再说,我只是休假,需要的时候我可以在家办公。”
李麦哈哈地笑了笑,指点着詹天琪,对胡文兵说,“你媳妇的脑子,没得说。”
他能想到的人选,的确只有小雪了。那一批人里,成长最快的就是这姑娘,方方面面俱到,做事细心稳重。但就是怕传到张晓雨那里造成不必要的误会,他才这么如此这般的。得到了詹天琪的背书,到张晓雨面前就可以坦坦然然的了。
“行,就这么着。我得回公司了,一堆事要处理。”李麦站起来往外走。
胡文兵也和詹天琪说了几句话,跟着走出去。李麦决定要干这件事,不用吩咐,他也知道自己要忙起来了。
詹天琪愣怔了一下,看了看胡文兵,才把目光移到李麦那里去,她很奇怪,李麦在这个时候急匆匆地跑过来突然问起国际洗钱集团的事情来。
战场上,李麦和胡文兵都是老手,但是商场上,他们在詹天琪面前,基本等同于小白。前前后后,詹天琪算是在商场上浸淫了十年的时间。一些灰色地带以及非常规的擦法律边儿的事情,她再清楚不过了。
这也是李麦第一个想到向詹天琪咨询的原因。
“你,你要用这样的机构?”詹天琪犹豫了一下,问。她以为李麦需要把某些钱洗一下。
摇了摇头,李麦说,“第一小学中毒事件是环球儿童基金的慰问造成的,我的人在追查过期食品源头的时候,发现了环球儿童基金的一些黑幕,涉及到国际洗钱集团。”
詹天琪恍然,想了想,组织了一下语言,说道,“国际洗钱集团实际上是对专门从事洗钱业务的机构的统称,因为他们的交易活动一个程序下来通常活跃在好几个国家,所以称国际洗钱集团。”
“但是有区别。”
停顿了一下,詹天琪话锋一转,说,“一种是人们常说的灰色地带,就是活动大致是处于法律的框架之内,但是通过钻空子或者一些技术手段、人脉关系绕过法律界线,从而达到表面合法的洗钱行为。另一种就是完完全全非法的,这种机构通常有黑色背景,也是各国警方严厉打击的对象。”
李麦若有所思,问道,“你以前接触过第一种?”
“呃。”詹天琪犹豫了一下,点头,“生意做到一定程度,是免不了的。以前供职的几家公司都或多或少有过这样的活动,放一笔钱到境外转一圈再回来。老板们觉得那样揣在口袋里比较踏实。”
“挣的是黑心钱才需要这么做。”胡文兵插了一句。
詹天琪没说什么,因为胡文兵说得对,但是见得多了,也就麻木了,只能要求自己做好。
“照你看,你觉得环球儿童基金背后的人,是属于哪一种?”李麦问。
思索了一下,詹天琪说,“第一种的可能性比较大。”
“为什么?”
詹天琪分析着说,“环球儿童基金是全球性的慈善机构,是非盈利性质的组织。他们所有的开支都源自于来自全球的捐款。这个组织在联合国都是有位置的。这样的一个组织,很难想象被黑社会那样的人控制。”
皱了皱眉,詹天琪说,“但也存在这个可能性。只是,如果是属于第二种情况,那么事情好像就蛮大的了。”
胡文兵干脆利落地一针见血地说,“假若环球儿童基金背后的黑手是国际犯罪集团,那么联合国一部分相关人等肯定被拉下水了。”
无意识地摇了摇头,李麦说,“不值得大惊小怪,联合国下面的那些机构的丑闻还少吗?他们也是人,也会有贪欲。”
“李麦,环球儿童基金涉嫌洗钱,这是一个很可怕的推论,你有证据吗?”詹天琪严肃地说。
淡淡地笑了笑,李麦说,“对于一个影响着全球三千万儿童健康成长的基金会来说,涉嫌洗钱的确很可怕。显然我不会无缘无故做出这样的判断。”
顿了顿,李麦说,“现在的事实是,环球儿童基金肯定有问题。而现在的问题是,我应该不应该管这个事情。”
胡文兵和詹天琪对视一眼,彼此都明白对方在想什么,胡文兵点点头对詹天琪说,“麦子要管,就一定会管一个水落石出的,而且会非常快。”
他这是在告诉詹天琪,如果你以为李麦的能力只限于南港或者境内,那就大错特错了。甚至可以说,他在境外的势力更令人生畏。那是包括胡文兵等几个心腹在内都了解不深的领域了。
詹天琪皱着眉头说,“李麦,虽然事关全球三千万儿童的健康,但这个事情的危险性不用我多说你也应该明白,不管是哪一类人利用环球儿童基金洗钱,任何人试图去揭开这样的黑幕都会……国家有相关部门,还有国际刑警,我建议你还是不要涉及太深。”
她根本想象不到李麦的真实势力会去到哪里,所以从朋友的角度出发,她给李麦的建议是不要管得太深。
李麦沉思了一阵子,扭头问胡文兵,“老胡,你觉得呢?”
看了眼詹天琪,胡文兵反问道,“如果挖运河的钱不太够,而你又想从这里弄点钱,那我就建议你把这个事情管起来。”
呵呵地笑了笑,李麦指着胡文兵对詹天琪说,“你家这位先生总是能轻而易举地知道我在盘算什么。”
胡文兵冲詹天琪嘿嘿地笑。
詹天琪翻了翻白眼,无奈地说,“你们真是……唯恐天下不乱。”
收起笑容,李麦说,“你不是让人做了一个估算吗,要想全部完成克拉运河的建设,至少要一万亿软民币。现在我手里,专项账户的三千亿加上公司这几百亿,还差很多。公司要快速发展弄钱,有机会通过别的途径弄来钱,也不失为一个好办法。”
胡文兵点头说:“没错。关键是那些钱都是不义之财,用来为国家做点事情,再好不过。而且全球三千多万的儿童都会对我们感恩戴德。”
摆着手,詹天琪说,“行了,你们俩不用跟我这唱高调,眼馋了就说眼馋,说得那么好听。不过李麦,别说我没提醒你,这个事情没那么容易查。至少你得找一个非常熟悉这方面的人协助才行。”
看见李麦盯着自己,詹天琪说,“你可看着我,我对这些也是略知一二,而且春节一过我就休产假了。”
李麦说,“我的意思是请你帮忙找一个。”
詹天琪无奈地看了眼胡文兵,想了想,说道,“小章曾在类似的机构工作过,她应该很熟悉。如果你能找到人替代小章目前的工作,我可以把她借给你用一用。”
“章冬月?”李麦略微吃了一惊。
“嗯,我的助手章冬月。”詹天琪说。
“没看出来,那四眼妹纸还有这种经历。”李麦感慨说,“看来她也有故事。如果我没猜错,是你救了她吧?”
“算不上救,只是拉了她一把,没让她继续在那条路上走下去。”詹天琪说。
“嗯。”随即,李麦就头疼了起来,“又是人,谁能接替章冬月的工作?真头疼。”
詹天琪无奈地说,“行了,你别装了,晓雨没那么小气,公事私事她分得很清楚的。我知道你相中了小雪,那姑娘不错,可以接替章冬月,和拉娃一起可以协助你扛过我不在这段时间。再说,我只是休假,需要的时候我可以在家办公。”
李麦哈哈地笑了笑,指点着詹天琪,对胡文兵说,“你媳妇的脑子,没得说。”
他能想到的人选,的确只有小雪了。那一批人里,成长最快的就是这姑娘,方方面面俱到,做事细心稳重。但就是怕传到张晓雨那里造成不必要的误会,他才这么如此这般的。得到了詹天琪的背书,到张晓雨面前就可以坦坦然然的了。
“行,就这么着。我得回公司了,一堆事要处理。”李麦站起来往外走。
胡文兵也和詹天琪说了几句话,跟着走出去。李麦决定要干这件事,不用吩咐,他也知道自己要忙起来了。